主页 > 苹果下载imtoken钱包下载哪一个 > 币圈狂潮:资本市场崩盘,交易所倒闭,媒体纷纷逃往东南亚
币圈狂潮:资本市场崩盘,交易所倒闭,媒体纷纷逃往东南亚
资金立案侦查,交易所全员被捕,币圈将迎来抓捕潮。
在监管的重击下,一大批基金项目仓促逃跑,庞氏骗局终于崩溃。
许多交易所宣布不再为中国用户服务。面对这波抓捕,交易所员工仓促离开,争相逃亡。
据知情人士透露,很多行业媒体都参与了发币,或者资金平台。
恐慌迅速蔓延。提币已经成为很多币圈玩家的共同选择。
有从业者感叹,本轮币圈监管远胜“9.4”。而在此之后,区块链行业也将得到新的净化。
01资金在路上
2019年,币圈最火的就是基金。如今,监管打着区块链的旗号严厉打击这些骗局。
被誉为“智慧经济网红时代之王”的ICC网红连锁店近日被西安警方立案侦查。打着“走路赚钱”旗号的去部,也被长沙市有关部门以“非法传销”罪名立案调查。
涉及数百亿美元的PlusToken于今年6月被警方查获。六名商人逃往太平洋岛国瓦努阿图,但仍被当地警方逮捕并遣返本国。
近期,易本区块链收到了近百条关于基金盘的举报线索,涉及火牛项目、陀螺世界、掌上明珠等热点基金盘项目。他们中的大多数已经逃跑了。
其实,对于很多基金来说,逃跑是唯一的出路。
11月19日,有投资者向某区块链反映,币圈基金项目项目EVC无法退出,涉嫌逃跑。
“在二级市场,EVC的价格从3元直接降到了30美分。” EVC投资人陈翔告诉区块链。
从发布到运行,EVC 只经历了不到两个月的时间。
EVC 是一个什么样的项目?据了解,它由“K-ONE联盟社区”发起,于9月25日发布。
EVC的白皮书称,它是一个去中心化的“广告资源聚合生态系统”,旨在提高广告资源的转化率、覆盖率和盈利能力。
“但它的玩法和资本盘一模一样。”陈翔告诉一个区块链。
具体来说,投资者可以通过充值USDT来购买EVC的“广告套餐”。 10天的投资周期结束后,投资者可以获得8%-15%的静态回报。
此外,拉头还可以获得动态收益。
当投资者在社区发现EVC无法提币并询问项目方原因时,发现社区已被项目运营方解散。
愤怒之下,他们开始组建维权团体。但讽刺的是,他们不仅赔了钱,还遭到了项目方的无情嘲讽。
陈翔透露,“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目负责人之一,还加入了EVC维权团体。但他不是来安抚的,而是来嘲讽的。
“我已经在国外了,我不会砍你的,XX儿子,”他说。
陈翔透露,权志龙的真名是谢子轩,他和张伟是K-ONE共识联盟的发起人。 K-ONE共识联盟社区号称由国内早期的区块链玩家、机构、垂直媒体、社区领袖组成。微信群100多个。
在EVC之前,K-ONE共识联盟也推出了RX和NSC两种数字货币。但后两种货币均已重置为零。
EVC上市的主要交易所是BiKi。而 K-ONE 的最后一枚币 NSC 也在 BiKi 交易所上市。 “他们两个是联合收割机。” EVC投资人张宇告诉某区块链。
One Blockchain 发现,K-ONE 共识联盟和 BiKi 交易所确实有“良好的关系”。
10月31日,BiKi“BiKi研究院”首期访谈节目上线。现任嘉宾是谢子轩。
当时主持人问道:“据我所知,BiKi也和K-ONE共识联盟社区达成了战略合作,能否解释一下双方将在哪里合作?”
谢子轩表示,双方对流量有共同看法,下一步将携手孵化新项目。
现在谢子轩已经逃跑了,BiKi的情况就不妙了。
02交易所离场
资本市场的火爆,离不开交易所的提振。近期BISS交易所遭警方重创的消息引发交易所恐慌。
11月22日,多家媒体报道称,北京警方破获BISS非法数字货币兑换诈骗案,抓获数十名犯罪嫌疑人。 10月底,BISS被曝出警方“一锅”传闻,得到了证实。
至于BISS涉嫌诈骗的具体案件,警方并未透露。不过外界猜测,BISS提供的“币股交易”可能是案件的焦点。
所谓货币股票交易,即投资者投资数字货币在交易所购买美股。该产品有两大风险。一是违反外汇管制政策,二是平台可能存在欺诈行为,以假股票欺骗投资者。
“BISS事故发生后,HOX、BFX等交易币种的交易所直接关闭了相关服务。”区块链从业者张元说。
11月23日,CEO交易所宣布下架B91、CXC和BRC三种币种。 “这三枚币是币圈臭名昭著的传销币和资本盘。”张宇说。
“监管来了,还在肆无忌惮割韭菜的交易所逆风作案。”张元说。
在监管的铁腕下,逃跑也成了一些交易所的选择。
11月21日,IDAX交易所发布公告,宣布将平台币IT交易退市。用户未售出的IT将被平台以0.4USDT的价格强制转换为“IDAX权益”。
许多投资者将该公告解读为“IDAX 跑路了”。
IT其实是IDAX交易所的自营基金项目。用户投资IT后,锁仓两年收益可高达1250%。
此前被区块链曝光的另一家基金交易所“牛顿”也发布公告“软运行”。
公告称,“为了保证忠实的牛顿玩家有足够的NT”,牛顿交易所决定将用户资产强行兑换成平台币NT。此外,“为了维护广大用户的利益和NT的价值”,平台决定在10月份以每月10%的速度分发这些NT。
“我偷了你的钱,说是为了你好。”有投资人评论说,“牛顿是在说,我们不承认撞车或逃跑,但你的USDT确实是被偷了,我们把它拿走了。”
资本交易所纷纷出逃,国内二三线交易所与国内投资者拉开距离。
宣布“不再为中国用户提供服务”是他们共同的选择。
例如,11月23日,作为EVC推出的三大交易所之一,QBTC交易所发布公告,宣布将业务转移至乌克兰,并停止向中国大陆用户提供服务。
Matcha、Btuex等多家交易所也发布公告,宣布将停止为中国大陆用户提供服务。
但实际上,大部分交易所仍然采用“在海外设置服务器,提供法币撮合平台”的方式为国内用户提供服务。
有时,这句话甚至会变成一场闹剧。
11月25日,ID为“ZB中币”的账户宣布中币交易所不再为国内用户提供服务。此后,ZB官方辟谣币圈交易所诈骗立案,称平台运行正常,并将微博定位于深圳。
不过,很快就有网友指责ZB,称否认谣言意味着平台仍为中国大陆提供交易服务,与国家政策直接相悖。
陷入尴尬境地的ZB终于删除了微博辟谣,并在微博转发了一条含糊的公告,避免了是否为中国大陆用户服务的争议。
03人群散去
“这波监管对交易所的影响远大于两年前的‘9.4’。”张元说。
2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》,在币圈引起震动。此后,火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。
目前,随着交易所监管的收紧,不少投资者也开始恐慌。提币已经成为很多人的共同选择。
“赶紧提币吧,别再把钱放到交易所了。”在一个微信群里,数字货币投资人小李建议其他人提币尽快离场,“币自己放,钱包最安全。”
在交易所的法币交易区,不少商家也感受到了不安的气氛。 “我们收到的支付宝付款账户将在几天后被冻结。”一位经营 USDT 的商家告诉区块链。
“支付宝对数字货币的监管越来越严,火币、OK等平台支持支付宝交易的商户越来越少。”小李说,“再过几天,银行卡交易可能也会被禁止。”
他的依据是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称,央行将“从支付结算端开始,持续加强清理整顿”作为回应。到海外设立服务器,为国内居民提供虚拟货币交易服务。
所谓“支付结算端”整改,外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易,打击各大交易所的“法币交易”。
投资者惊慌失措,身处风暴中的交易所员工也未能幸免。
曾经,交易所是币圈最赚钱的行业,大部分都是赚大钱的。然而现在,他们正争先恐后地逃跑。
比如有媒体称币圈交易所诈骗立案,最近被官媒点名批评的BiKi交易所,经历了大量员工离职——他们不想像BISS员工一样“坐牢”。
这个场景与 P2P 行业非常相似。在P2P疯狂吸金的时代,很多P2P公司都在大举招人。为了规避监管,他们不使用银行卡支付工资,而是让司库拿了捆现金直接送到员工手中。
最终,员工接到警方通知,要求退还他们在 P2P 公司工作期间的所有收入。公司部分中高层员工集体入狱,部分普通员工将多年积蓄投入到自己的平台上,最终成为受害者。
“几年来,一切都是徒劳的。”一位P2P从业者叹了口气。
“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友的一些建议,能跳槽就跳槽,能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道,“即使你宅在家里无所事事,也要先和这些高风险公司说再见。”
某区块链日前获悉,币圈知名KOL“陈女侠”(女侠区块链)被警方控制。
据报道,她被捕或与 BISS 事件有关。今年年初,“陈女侠”成为BISS CMO,负责BISS交易所市场业务。
一位知情人士表示,一些涉及发币或充当资金平台的媒体已经离开,“大部分都去了东南亚”。
“离项目方太近了,帮助宣传、号召、流量的媒体和社区也在监管范围内。”张元说,“币圈的抓捕潮才刚刚开始。”
监管来了,交易所、资金盘、传销币都跑了。
这个曾经极度疯狂的市场迎来了冰点。
而这已经注定了。
*本文受访者均为化名。